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永利博备用网址 瑞银被控协助法国客户逃税 手段堪比007电影
信息来源:电子游戏     阅读次数:1936    发布时间:2020-01-11 18:07:43

永利博备用网址 瑞银被控协助法国客户逃税 手段堪比007电影

永利博备用网址,美股讯 北京时间8日消息,瑞银集团(UBS)周一在巴黎受审,该行被控鼓励富有客户在海外囤积现金,以逃避法国政府的税收,所用手段“与詹姆斯-邦德不相上下”。

此案的首席调查员在起诉书中写道,瑞银派遣员工越过边境寻找新客户,尽管他们缺乏合法文件——银行执照或欧洲护照,没有资格在法国提供此类服务。

当他们从瑞士来到法国后,这些瑞银员工采取了几个步骤,根据检方的描述,这些步骤类似于007电影中的技术,并被列入“安全风险治理”手册,以避免被当局发现。他们使用加密电脑和没有银行标识的名片,并定期更换酒店。

瑞银还被控协助客户洗白没有向法国当局申报的钱财。如果被判有罪,该行将面临数十亿欧元的罚款,但瑞银一直否认有任何不当行为。

瑞银的法国部门,以及包括瑞银西欧财富管理部门前负责人Dieter Kiefer在内的几名高管也将因在此案中扮演的角色而出庭受审。

瑞银此案是法国打击通过瑞士实施的税务欺诈行动的一部分。去年3月瑞银与法国当局之间的和解谈判因罚款金额上的分歧而破裂,这起案件随后被提上法庭。

责任编辑:于健 SF069

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